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中山私人侦探:一起涉及地下银行的数百亿美元

文章来源:admin 更新时间:2021-11-05

中山私人侦探:一起涉及地下银行的数百亿美元的特大非法经营案

300多个帐户具有频繁的交易和巨大的金额,但是没有特定的交易活动。广东省东莞市L步镇警方经过调查,破案,案值近百亿元。在这次运动中,警察逮捕了5名犯罪嫌疑人,追回了16万元,7,000美元,并冻结了300多个银行帐户。

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今年年初,东莞市公安局iao步分局继续加强对金融业犯罪的情报,情报研究和判断。通过大数据冲突分析,发现一个以嫌疑人Ye和Sun为核心的团伙涉嫌使用和控制他们。其他人的银行账户从事地下银行的非法经营,并涉嫌非法经营。最初涉及的金额高达1000万元。

获悉此案后,bu步镇分局局长叶浩田立即指示该分局成立专案组进行调查,进一步了解该团伙的基本情况,挖掘扩大路线。为了一口气消灭帮派。同时,东莞市公安局了解了这一情况后,这一线索被广东省公安厅经济调查局组织的广东省“行动犀利”项目纳入其中。

为了确保网络的顺利关闭,工作队对调查工作的各个方面进行了认真安排,并对其他成员的身份,社会背景,帐号和货币兑换金额进行了详细调查。该团伙,张某等人。同时,专案组对案件涉及的多个账户进行了详细分析,发现该账户交易频繁,金额大,交易异常,符合非法营业罪的特征东莞私人侦查,此案已提交调查。

此案涉及大量银行帐户。工作队的警察在10多家银行之间旅行,与银行进行通信以检索相关的帐户信息和帐户交易信息。面对大量的帐户和密集的数字信息,工作队的警察将每个帐户分为详细的编号和检查,不遗漏任何线索东莞侦探调查,并锁定了300多个异常交易帐户和所有资金交易记录。

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通过对大量数据的分析,调查人员发现,犯罪嫌疑人孙某和其他人自2006年以来与大量固定的“客户”进行了大量的人民币和港元资金​​交易,但当他们发现时并没有找到它们。他们检查了他们的生意。有特定的贸易活动。基于上述情况,调查人员认为,犯罪嫌疑人孙某等人账户中的资金划转用途尚不清楚,对违法行为的怀疑是显而易见的。

逮捕的时机已经成熟。 the步县分局在东莞市公安局有关部门的指导下,于2018年6月1日组织民警赶赴大浪镇,樟木头镇等地的地下窝点收网东莞警方破获了一起涉及地下银行的数百亿美元的特大非法经营案,并将其逮捕。抓获犯罪嫌疑人孙某等5人,并追回现金16万元,美元和银行卡7000元。

经审讯,上述犯罪嫌疑人供认,他们在通过银行账户和他人的账户收取资金后,非法将有关资金汇入了国内外的多个银行账户。十亿。目前,有四名犯罪嫌疑人孙某,孙某,刘某和叶某因涉嫌非法经营地下银行而被拘留。此案正在进一步调查中。 (记者邓新建,《法律制度与新闻》记者邓军,记者曾祥龙)

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